北辰实业: 北辰实业第九届第八次监事会决议公告

来源：证券之星时间：2023-03-23 22:43:10 标签：

证券代码：601588 证券简称：北辰实业公告编号：临 2023-004

【资料图】

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

第九届第八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第八次会

议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 3:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣

大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本

次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2022年度监事会报告》

（详见附件）。

本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2022年年度利润分配方

案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事李雪梅女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事莫非先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事杜艳女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事田振华先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事吕毅红女士回避表决。

本公司监事 2023 年基本薪酬参照 2022 年度监事薪酬标准执行。

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2022年度计提资产减值

准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《 2022年度社会责任暨环

境、社会及管治报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2022年度内部控制评价

报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交易所年报披露

有关规定和要求编制的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》文本，以及

按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2022年度报告》《2022年

年度业绩公告》文本，并对本公司2022年年度报告的编制过程提出书面审核意见

如下：

制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的

信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

密规定的行为。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监事会

附件：《北辰实业 2022 年度监事会报告》

附件 1

北京北辰实业股份有限公司

北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人

民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维

护股东权益和公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展

工作。

议、年度股东大会会议，并在公司 2022 年年度报告的编制过程中，认真审阅了

董事会拟提请公司年度股东大会审议的财务报告、利润分配方案等议案以及董事

会关于公司内部控制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国家

法律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了严格有效的监

督。本监事会认为，2022 年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公

司章程规范运作，勤勉尽责，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情况进行持续监督，

未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红

政策按照公司章程、股东分红回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司的关

联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司

和中小股东利益的行为。

本监事会对公司 2022 年度各项工作表示满意，对公司未来的发展前景充满

信心。2023 年，监事会将继续严格遵守相关法律法规和公司章程、制度的有关规

定，认真履行好各项职责。

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